合肥汇通控股股份有限公司投资公告
一、投资设立全资子公司“安徽库尔特复合材料有限公司”
（一）基本情况
根据 2014年 2月 17日公司与合肥江淮汽车有限公司、Premium Gloval Investment
Holding Company Limited三方签订的合资合同，三方成立合资公司“江淮汇通恩伟驰（合肥）有限公司”（下称“合资公司”），合资合同约定合资公司成立后 6个月内，在经合资公司董事会一致同意并在被收购方愿意转让其相关资产和业务为前提下，合资公司整体收购公司 NVH部门的业务和资产（挂牌时《公开转让说明书》中已经披露）。
三方合资公司已于 2014年 8月 8日取得合肥市工商行政管理局颁发的营业执照（注册号：34019440404）。目前经合资三方协商一致，同意前述终止收购程序。
鉴于公司 NVH业务和资产不再被收购，为提高公司 NVH业务和资产的使用效率和效益，同时不改变公司以塑胶产品表面处理为主业的产品结构，公司拟将 NVH业务和资产独立出来成立全资子公司“安徽库尔特复合材料有限公司”，独立进行 NVH业务的研发、生产和销售。公司注册资本 1000 万元，为独立法人企业，公司成立后将引入职业经理人及高级技术人员进行管理和技术开发，将公司的 NVH业务进一步做大做强。
（二）审议和表决情况
本公司于 2014 年 12月 12日召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司“安徽库尔特复合材料有限公司”的议案》，该议案尚需经公司 2014 年第本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥汇通控股股份有限公司 董事会公告
三次临时股东大会审议通过。
（三）本次投资不涉及进入新的领域。
（四）出资方式：本次投资以现金方式出资。
（五）投资标的基本情况
1、名称：安徽库尔特复合材料有限公司
2、注册资本：1,000万元
3、法定代表人：李建国
4、公司类型：有限责任公司
5、住所：安徽省合肥经济技术开发区汤口路 99号厂房
6、经营范围：汽车零部件、高分子材料及其他汽车内外装饰部件的研发、生产、
销售及售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
7、经营期限：2014年 12月至 2034年 12月
8、股东持股比例：
序号股东姓名/名称出资额持股比例出资方式
1 合肥汇通控股股份有限公司 1,000万元 100%现金
最终信息以工商行政管理部门核准登记的为准。
（六）投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
使公司的 NVH业务做大做强，增强公司的实力，提高公司获利能力，让股东获取更多的利益。
2、本次投资可能存在的风险
合肥汇通控股股份有限公司 董事会公告
如果国家对汽车产业政策有所限制，将会给目标公司的经营造成不利影响。
3、本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资有利于公司 NVH业务做大做强，为公司带来新的利润增长点，为公司中长期持续发展奠定基础。
（七）备查文件目录
1、《合肥汇通控股股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
二、投资设立全资子公司“安徽车之宝汽车服务有限公司”
（一）基本情况
鉴于国家已经破除汽车维修配件的渠道垄断，放开汽车零部件的市场销售，公司又是汽车零部件生产企业，同时经十多年的发展，已经积累了大量的汽车零部件上下游资源，同时国内互联网产业方兴未艾。为实现从制造业到服务业的转型升级，公司拟成立汽车零部件“O2O”销售模式的全资子公司“安徽车之宝汽车服务有限公司”，注册资本 6000 万元，为独立法人企业。公司成立后将引入职业经理人及高级技术人员进行管理和策划，引入电子商务，线上销售与线下体验相结合，大规模进入汽车零部件的售后市场。
（二）审议和表决情况
本公司于 2014 年 12月 12日召开第一届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司“安徽车之宝汽车服务有限公司”的议案》，该议案尚需经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。
（三）本次投资涉及进入新的领域产业政策情况
交通运输部、国家发展改革委等十部委 2014 年 9 月发布了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》（交运发〔2014〕186号）文件，强调破除维修配件渠道垄断，促进汽车维修配件供应渠道开放和多渠道流通，鼓励原厂配件生产企业向汽车售后市场提供原厂配件和具有自主商标的独立售后配件；允许授权配件经销企业、
合肥汇通控股股份有限公司 董事会公告
授权维修企业向非授权维修企业或终端用户转售原厂配件，推动建立高品质维修配件社会化流通网络。贯彻落实《反垄断法》和《消费者权益保护法》有关规定，保障所有维修企业、车主享有使用同质配件维修汽车的权利，促进汽车维修市场公平竞争，保障消费者的自主消费选择权。鼓励汽车维修配件流通企业发展电子商务，创新流通模式，加深与维修业融合发展。要充分运用物联网技术，建立汽车维修配件追溯体系，保证配件供应渠道公开、透明，实现汽车维修配件可溯源、可追踪，消费者合法权益受到损害时可追偿、可追责。要制定实施汽车维修配件分类及编码规则、汽车维修配件流通规范等技术标准。鼓励建立可追溯配件质量保证保险制度。鼓励发展第三方的汽车维修配件认证机构，强化配件质量和信誉保证。
（四）出资方式:本次投资以现金方式出资。
（五）投资标的基本情况
1、名称：安徽车之宝汽车服务有限公司
2、注册资本：6,000万元
3、法定代表人：陈王保
4、公司类型：有限责任公司
5、住所：安徽省合肥经济技术开发区汤口路 99号厂房
6、经营范围：汽车贸易、二手车贸易；汽车零部件、汽车工具、汽车装潢材料的
批发、零售；汽车维修保养；汽车技术咨询；网络技术与网络营销、电子商务。
7、经营期限：2014年 12月至 2034年 12月
8、股东持股比例：
序号股东姓名/名称出资额持股比例出资方式
1 合肥汇通控股股份有限公司 6,000万元 100%货币
最终信息以工商行政管理部门核准登记的为准。
（六）投资的目的、存在的风险和对公司的影响
合肥汇通控股股份有限公司 董事会公告
1、本次投资的目的
使公司的业务向多元化发展，增强公司的实力，提高公司获利能力，让股东获取更多的利益。
2、本次投资可能存在的风险
如果国家对汽车维修业及汽车零部件渠道政策有所限制，将会给目标公司的经营造成不利影响。
3、本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资有利于公司拓宽新的业务领域，为公司带来新的利润增长点，为公司中长期持续发展奠定基础。
（七）备查文件目录
1、《合肥汇通控股股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十二日
