证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2014-065
广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014 年 12 月 12 日以邮件方式发出。
本次会议于 2014 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事
9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，决议有效。
经董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于设立两家分公司的议案》
根据业务发展需要,公司决定设立广东宜通世纪科技股份有限公司湖南分
公司（以下简称“湖南分公司”）和广东宜通世纪科技股份有限公司重庆分公
司（以下简称“重庆分公司”）。湖南分公司主要负责湖南地区业务，重庆分
公司主要负责重庆地区业务。授权经营层办理湖南分公司和重庆分公司的工商
注册相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2014 年 12 月 15 日
