宝胜科技创新股份有限公司关于对董事会专门委员会组成人员进行调整的公告

债券代码：122226       债券简称：12 宝科创
                      宝胜科技创新股份有限公司
         关于对董事会专门委员会组成人员进行调整的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鉴于公司更换了一名独立董事，2014 年 12 月 15 日经公司第五届董事会第
二十次会议审议通过，对董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的组成人
员作如下调整：
    原董事会审计委员会由王跃堂、陆界平、马国山组成，其中王跃堂为主任委
员；
    现调整为：董事会审计委员会由李明辉、陆界平、马国山组成，其中李明辉
为主任委员；
    原董事会薪酬与考核委员会由陆界平、王跃堂、马国山组成，其中陆界平为
主任委员。
    现调整为：董事会薪酬与考核委员会由陆界平、李明辉、马国山组成，其中
陆界平为主任委员。
    特此公告。
                                         宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                                 二 O 一四年十二月十六日