股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2014—26 号
西藏天路股份有限公司
关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：2014 年 12 月 31 日（星期三）下午 16:00
整；网络投票时间：2014 年 12 月 31 日（星期三）上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00
●股权登记日：2014 年 12 月 26 日（星期五）
●现场会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
●会议方式：现场方式与网络投票相结合
西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十一次会议审议通过决
定召开 2014 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2014 年 12 月 31 日（星期三）下午 16:00 整；
网络投票时间：2014 年 12 月 31 日（星期三）上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
3、现场会议召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
4、会议表决方式：本次会议的表决方式为现场投票和网络投票相
结合的方式。公司通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所系统行使表决
权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，出现重复表决的以第一次表决结果为准（网络投票操作流程详
见附件一）。
二、会议审议事项
序号 提案内容 是否为特别决议事项
1 审议关于公司续聘会计师事务所的议案 否
2 审议关于公司修改《公司章程》的议案 是
3 审议关于公司修改《股东大会议事规则》的议案 否
以上议案已经 2014 年 12 月 14 日召开的第四届董事会第四十一次
会议审议通过，具体内容详见的《中国证券报》、《上海证券报》以及上
海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站的《西藏天路股份有限公
司第四届董事会第四十一次会议决议公告》。
三、会议出席对象
1、截至 2014 年 12 月 26 日（星期五）下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席
会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加
表决（授权委托书详见附件二）。
2、本次会议的见证律师。
3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员
列席本次会议。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法
人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续；
（2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手
续；
（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人
身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续；
（4）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。
2、登记时间：2014 年 12 月 30 日（星期二）
上午 9 :30 —12 :30 ，下午 15 :30 —18 :00
3、登记地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司董事会办公室
五、会议其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：拉萨市夺底路 14 号西藏天路股份有限公司董事会办
公室
联系电话：0891—6902701 0891—6902702
传 真：0891—6903003
联 系 人：石敏女士 田旷先生
2、会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
特此公告
附件一：网络投票操作流程
附件二：股东授权委托书
西藏天路股份有限公司董事会
2014 年 12 月 16 日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，可以通过上
交所交易系统参加投票，投票程序如下：
投票日期：2014 年 12 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股
申购操作。
总议案数：3 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738326 西藏投票 3 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-3 号 本次股东大会的所有 99.00 元 1股 2股 3股
3 项议案
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 审议关于公司续聘会计师事务所的议案 1.00
2 审议关于公司修改《公司章程》的议案 2.00
3 审议关于公司修改《股东大会议事规则》的议案 3.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 12 月 26 日 A 股收市后，持有西藏天路
A 股（股票代码 600326）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意
票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738326 买入 99.00 元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第 1 号议案《审议关于公司续聘会计师事务所的议案》
投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738326 买入 1.00 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第 1 号议案《审议关于公司续聘会计师事务所的议案》
投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738326 买入 1.00 元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟
对本次网络投票的第 1 号议案《审议关于公司续聘会计师事务所的议案》
投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738326 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议
案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决
申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投
票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会
股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票
申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交
所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路股份有限公
司 2014 年第三次临时股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
持有股数： 股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签字（盖章）：
受托人签字（盖章）：
二○一四年 月 日
（本授权委托书有效期限：二○一四年十二月三十一日）
