深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2006年6月17日上午10:00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曾湃董事长主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过以下议案：
    一、关于接受深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司关于进行股权分置改革的书面委托的议案
    同意接受公司非流通股股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司关于进行股权分置改革的书面委托，公司董事会将协助深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司办理股权分置改革有关事宜。
    公司董事会授权公司董事长签署相关合同及法律文件，授权公司董事长办理相关信息披露事项。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    二、《公司董事会公开征集投票权报告书》
    《公司董事会公开征集投票权报告书》详见公告编号为2006-011号的公司公告。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    三、关于召开公司股权分置改革A股市场相关股东会议的议案
    公司股权分置改革相关股东会议通知详见公告编号为2006-012号的公司公告。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董  事  会
    二○○六年六月二十日