武汉力源信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

                   武汉力源信息技术股份有限公司
              第二届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
       武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议通知已于2014年12月8日以邮件形式告知各位董事，会议于2014年12月12日
上午10:00在公司十楼会议室以现场+电话会议方式召开。会议应出席董事8人，
实际出席董事8人（其中董事赵马克、胡戎、张兆国以现场方式参加，董事胡斌、
王晓东、侯红亮、李定安、邹明春以电话会议方式参加）。会议由公司董事长赵
马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
       一、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
       本次会议将以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召
开。
       股权登记日为 2014 年 12 月 22 日（星期一）。
       现场会议：召开时间为 2014 年 12 月 29 日（星期一）下午14：:30时，
召开地点为武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路5号公司十楼会议室。
       网络投票时间：2014 年 12 月 28 日—2014 年12 月 29 日：其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 29 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2014 年 12
月 28 日 15:00至 2014 年 12 月 29 日 15:00 的任意时间。
       独立董事征集投票时间：2014 年 12 月 25 至 12 月 26 日 期间每个工作
日的 9:00～17:00。
    （详情请见同日公告《武汉力源信息技术股份有限公司关于召开2014年第四
次临时股东大会的通知》2014-073）
   表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告！
                                   武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                             2014 年 12 月 13 日