股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2014-040
深圳市振业（集团）股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 11 日下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的，投票时间
为：2014 年 12 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的，投票时间为：2014 年
12 月 10 日 15:00 至 2014 年 12 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12 楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长李永明
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份
470,978,275 股，占上市公司总股份的 34.88％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 470,536,975 股，占上市公司总
2014 年第一次临时股东大会决议
股份的 34.85％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 441,300 股，占上市公司总股份的
0.03％。
2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 11,980,091
股，占上市公司总股份的 0.88％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 11,538,791 股，占上市公司总股
份的 0.85％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 441,300 股，占上市公司总股份的
0.03％。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决
结果如下：
议案 1.00：《关于调整发行公司债券相关事项股东大会决议有效期的议案》，
该议案以普通决议表决通过。
总表决情况：同意 470,833,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.97％；
反对 144,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意 11,835,691 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.79％；反对 144,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.21％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
(本议案内容已经公司第八届董事会 2014 年第十一次会议审议通过，详细内容
见 2014 年 11 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资
讯网上刊登公告)。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问广东广深律师事务所余北群律师、刘明星律师出席了会议并出具
法律意见如下：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、
本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律、法规、规范性文件
2014 年第一次临时股东大会决议
及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合
法、有效。
四、备查文件
1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
2、广东广深律师事务所《关于深圳市振业（集团）股份有限公司 2014 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月十二日
