南方汇通股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2014 年 12 月 1 日向全体董事、监事、高级管理人员
及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2014 年 12 月 11 日上午在公司办公楼三楼会议室召
开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
审议通过了《关于设立贵州南车汇通净水设备有限公司的议案》。
同意投资 4500 万元人民币，与中国南车集团投资管理公司、自然人吴
瑞昌和经营团队共同投资设立贵州南车汇通净水设备有限公司（名称最终
以工商行政管理部门核准的名称为准，暂简称“汇通净水”），汇通净水的
注册资本为 1 亿元人民币，公司与上述出资人的出资比例分别为 45%、20%、
20%和 15%。详情见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于与关联方共同设立贵州南
车汇通净水设备有限公司的公告》（公告编号：2014-077）。
本议项表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案内容涉及与关联方共同投资事项，关联董事黄纪湘先生回避表
决，出席本次会议的其他非关联董事对本事项进行了表决。
五、备查文件
-1-
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2014 年 12 月 11 日
-2-
