航天通信控股集团股份有限公司
关于召开 2014 年第四次临时股东大会通知
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2014年12月6日在上海
证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露了《关于
召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-055），对该通知附
件一授权委托书、附件二投资者参加网络投票的操作流程披露不够完整，现补充
公告如下：
一、附件 1 授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股
份有限公司 2014 年第四次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通
知的提案行使表决权：
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
选举敖刚先生为第七届董事
1.01
会董事
选举郭兆海先生为第七届董
1.02
事会董事
选举王耀国先生为第七届董
1.03
事会董事
关于董事 选举丁佐政先生为第七届董
1.04
1 会换届选 事会董事
举的议案 选举赵江滨先生为第七届董
1.05
事会董事
选举李铁毅先生为第七届董
1.06
事会董事
选举陈怀谷先生为第七届董
1.07
事会独立董事
选举董刚先生为第七届董事
1.08
会独立董事
选举曲刚先生为第七届董事
1.09
会独立董事
2 选举王建生先生为第七届监事会监事
3 关于变更募集资金用途的议案
委 托 人 姓 名： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名：
注：1.股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应
表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票
做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。授权委托书剪报及复印件均
有效。
二、附件 2：投资者参加网络投票的操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1.投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738677 航通投票 11 A 股股东
2.表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决
内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
序号
本次股东大会的所
1-11 号 738677 99.00 元 1股 2股 3股
有 11 项提案
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
议案
内容 申报价格 同意 反对 弃权
序号
1 关于董事会换届选举的议案 1.00 元 1股 2股 3股
选举敖刚先生为第七届董事
1.01 1.01 元 1股 2股 3股
会董事
选举郭兆海先生为第七届董
1.02 1.02 元 1股 2股 3股
事会董事
选举王耀国先生为第七届董
1.03 1.03 元 1股 2股 3股
事会董事
选举丁佐政先生为第七届董
1.04 1.04 元 1股 2股 3股
事会董事
选举赵江滨先生为第七届董
1.05 1.05 元 1股 2股 3股
事会董事
选举李铁毅先生为第七届董
1.06 1.06 元 1股 2股 3股
事会董事
选举陈怀谷先生为第七届董
1.07 1.07 元 1股 2股 3股
事会独立董事
选举董刚先生为第七届董事
1.08 1.08 元 1股 2股 3股
会独立董事
选举曲刚先生为第七届董事
1.09 1.09 元 1股 2股 3股
会独立董事
选举王建生先生为第七届监
2 2.00 元 1股 2股 3股
事会监事
关于变更募集资金用途的议
3 3.00 元 1股 2股 3股
案
3.在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4.买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1.股权登记日 2014 年 12 月 15 日 A 股收市后，持有航天通信 A 股的投资
者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报
股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738677 买入 99.00 元 1股
2.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 3 号提案《关于变更募集资金用途的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738677 买入 3.00 元 1股
3.如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 3 号提案《关于变更募集资金用途的议案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738677 买入 3.00 元 2股
4.如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 3 号提案《关于变更募集资金用途的议案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738677 买入 3.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
1.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
2.统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组
的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为
出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4.由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票
窗口并且只能向 A 股股东提供一次网络投票机会。
5.网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进
程遵照当日通知。
除上述补充公告内容外，关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知其他
内容不变，由此而给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此补充公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月十一日
