上海大屯能源股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次大会没有否决或修改议案的情况；
本次大会没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海大屯能源股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月16日上午9时在上海市仁德路79号虹杨宾馆2楼会议厅举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权股份465,326,823股，占公司股份总数的64.3857%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事长刘雨忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
大会依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，以记名投票方式表决通过以下决议：
（一）审议通过了关于修订《上海大屯能源股份有限公司章程》的议案；
表决结果为：同意股数465,326,823股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的100.0000%（超过有表决权的出席股东所代表股份总数的三分之二）；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%。
《上海大屯能源股份有限公司章程》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了关于制订《上海大屯能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
表决结果为：同意股数465,326,823股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的100.0000%；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%。
《上海大屯能源股份有限公司股东大会议事规则》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过了关于制订《上海大屯能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；
表决结果为：同意股数465,326,823股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的100.0000%；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%。
《上海大屯能源股份有限公司董事会议事规则》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过了关于制订《上海大屯能源股份有限公司监事会工作（议事）规则》的议案；
表决结果为：同意股数465,326,823股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的100.0000%；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%。
《上海大屯能源股份有限公司监事会工作（议事）规则》的详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过了关于签订电力资产收购补充协议的议案。
为避免公司与控股股东大屯煤电（集团）有限责任公司之间与出现同业竞争的局面，同意公司就7#发电机组收购事宜，与大屯煤电（集团）有限责任公司签订《电力资产收购补充协议》（相关关联交易公告详见2006年5月17日的《上海证券报》和《证券时报》）。
表决结果为：同意股数29,187,970股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的100.0000%；反对股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占有表决权的出席股东所代表股份总数的0.0000%。
本项议案涉及关联交易，根据公司章程及有关法规的规定，关联股东大屯煤电（集团）有限责任公司所持436，138，853股投票表决时，进行了回避。
三、律师见证情况：
董事会聘请上海联合律师事务所毛光年律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件：
1、 上海大屯能源股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议；
2、 律师出具的法律意见书。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2006年6月16日
