武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

              武汉健民药业集团股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    武汉健民药业集团股份有限公司于 2014 年 12 月 6 日发出以通讯方
式召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议至 2014 年 12 月 10 日
形成表决结果。会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:
    1、   关于变更公司证券简称的议案；
    同意票：9 票       弃权票： 0 票          反对票：0 票
    根据公司发展战略的需要，进一步拓展国内国际市场，打造受人信
赖的以儿童、妇女、老人健康管理为己任的国医药资源整合平台，拟将
对外宣传的简称“武汉健民”变更为“健民集团”，同时将公司证券简
称由“武汉健民”变更为“健民集团”。
    公司证券简称的变更还需上海证券交易所审核。
    2、   关于公司《内部控制评价手册》的议案。
同意票：9 票   弃权票： 0 票        反对票：0 票
特此公告。
                        武汉健民药业集团股份有限公司
                                      董事会
                               二○一四年十二月十日