江西三川水表股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日以电子
邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议通知，
会议于2014年12月8日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，
实到董事9人，其中独立董事王忠明、李汉国、夏敏仁以通讯方式出席了本次会
议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议
表决形成以下决议：
一、审议通过《关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》
为提高募集资金投资项目结余募集资金的使用效率，公司拟将“年产1万吨
管材项目”、“年产15万台工业水表项目”、“年产200万台智能表项目”、“技术中
心建设项目”、“年产300万台水表合资项目”、“营销网络建设项目”、“不锈钢水
表项目”等募集资金投资项目因实施完毕或因改变实施方式需终止实施而剩余和
结余的募集资金9,496.49万元及相应募集资金专户的利息收入1,239.05万元共计
10,735.54万元全部永久性补充流动资金。具体内容详见在证监会指定的创业板信
息披露网站披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动
资金的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
根据公司业务拓展和战略发展的需要，公司拟以自有资金在上海虹桥互联网
金融产业区设立全资子公司“上海三川互联网金融信息服务有限公司”，并授权
公司管理层具体办理本次设立全资子公司的相关事宜。上海三川互联网金融信息
服务有限公司注册资本暂定人民币 2000 万元，经营范围为互联网金融信息服务、
金融资产交易服务、融资租赁、电子商务、金融数据分析与服务等（具体以工商
行政管理部门的登记为准）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于注销控股子公司江西蓝川市场经营有限公司的议案》
江西蓝川市场经营有限公司由公司与江西三川集团有限公司、江西储弘投资
有限公司共同投资设立，拟合资开发“江西三川国际电商城”项目。该公司已于
2014年4月1日在工商行政管理部门办理设立登记。鉴于目前市场形势的变化，各
投资方拟终止项目的实施，解散并依法注销江西蓝川市场经营有限公司。各投资
方对江西蓝川市场经营有限公司的出资予以返还，江西蓝川市场经营有限公司存
续期间所发生的费用支出由各投资方按出资比例承担。公司董事会同意解散并注
销江西蓝川市场经营有限公司以及出资返还、费用承担的安排，并授权公司管理
层具体办理有关解散、注销的相关事宜。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
依据财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行相应
变更。此次会计政策变更符合有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站披
露的《关于会计政策变更的公告》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2014 年 12 月 24 日上午九时三十分在公司会议室召开公司
2014 年第四次临时股东大会。《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》
详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月九日
