天津国恒铁路控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

                     天津国恒铁路控股股份有限公司
                   2014 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    一、会议召集召开情况：
    （一）会议通知：本公司于 2014 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2014
年第三次临时股东大会的通知》。
       （二）召开时间：
       1.现场召开时间：2014 年 12 月 8 日下午 14：00。
       2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 8 日上
午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的开始时间为 2014 年 12 月 7 日 15：00 ，结束时间为 2014 年 12 月 8 日 15：
00。
    （三）召开地点：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座裙楼 4 楼汇
商慧会议室。
       （四）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （五）召集人：公司董事会。
    （六）主持人：邓小壮先生。
    （七）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》关于召开股东大会的规定。
    二、会议的出席情况：
    1．出席现场会议的股东及股东授权代表：
       出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股份 180,518,460
股，占公司有表决权股份总数的 12.0847%。
       2.参加网络投票的股东：
       根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网
络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 682 人，代表公司股份 75,841,174
股，占公司有表决权股份总数的 5.0772%。
       三、议案审议和表决情况：
       1.审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
       表决结果：同意 254,551,004 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.2945%；反对 1,706,930 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.6658%；
弃权 101,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0397 %。
    2.审议通过《关于授权管理层全权办理追索与处置募集资金有关事宜的议
案》
       表决结果：同意 254,220,304 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.1655%；反对 1,698,030 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.6624%；
弃权 441,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1721%。
       四、律师出具的法律意见
       1.律师事务所名称：广东志润律师事务所
       2.律师姓名：胡安喜、黄亮
       3．结论性意见：公司 2014 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席
本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
       五、备查文件
       1．公司 2014 年第三次临时股东大会会议决议。
       2．关于本次股东大会的法律意见书。
       特此公告。
                                          天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                                        二〇一四年十二月八日