湖北省宏源药业科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告

湖北省宏源药业科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况
    湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议通知已于 2014 年 11 月 28 日分别以直接送达、传真或电子邮件等方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2014 年 12 月 4 日在本公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议由董事长尹国平先生主持，会议应到董事 5人，实到 5人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。
    二、会议表决情况
    会议以举手表决的方式审议并通过如下议案:
    （一）关于提交股东大会审议《湖北省宏源药业科技股
    份有限公司股票定向发行方案》的议案公司拟以每股 12.69 元的价格，向田水、王永政、金虎、
    林平定向发行股票 198.80 万股，募集资金 2,522.772 万元，
    具体内容详见《湖北省宏源药业科技股份有限公司股票定向发行方案》。
    由于本次交易对方中，林平系公司副董事长、共同实际控制人阎晓辉的配偶，因此本次交易构成关联交易，关联董事阎晓辉、尹国平、徐双喜回避表决。该等董事回避表决之后，审议本议案的非关联董事不足 3人，根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    （二）关于提交股东大会审议《签署附条件生效的<定
    向发行股份之认购协议>》的议案公司拟与田水、王永政、金虎、林平签署附条件生效的《湖北省宏源药业科技股份有限公司定向发行股份之认购协议》。
    由于本次交易对方中，林平系公司副董事长、共同实际控制人阎晓辉的配偶，因此本次交易构成关联交易，关联董事阎晓辉、尹国平、徐双喜回避表决。该等董事回避表决之后，审议本议案的非关联董事不足 3人，根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    （三）关于提交股东大会审议《因本次公司股票定向发
    行修改公司章程》的议案公司拟因本次公司股票定向发行而修改公司章程。
    由于本次交易对方中，林平系公司副董事长、共同实际控制人阎晓辉的配偶，因此本次交易构成关联交易，关联董事阎晓辉、尹国平、徐双喜回避表决。该等董事回避表决之后，审议本议案的非关联董事不足 3人，根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    （四）关于提交股东大会审议《提请股东大会授权董事
    及董事会秘书刘展良全权办理本次公司股票定向发行相关事宜》的议案公司拟提请股东大会授权董事及董事会秘书刘展良全权办理本次公司股票定向发行的一切事宜，包括但不限于:
    1、定向发行工作的相关文件、材料的准备;
    2、聘请中介机构;
    3、根据本次定向发行结果，对公司章程进行相应修改；
    4、定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;
    5、办理定向发行备案工作;
    6、其他与本次定向发行有关的事宜。
    授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。
    由于本次交易对方中，林平系公司副董事长、共同实际控制人阎晓辉的配偶，因此本次交易构成关联交易，关联董事阎晓辉、尹国平、徐双喜回避表决。该等董事回避表决之后，审议本议案的非关联董事不足 3人，根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    （五）《关于聘请蔡泽宇为公司副总经理的议案》
    同意聘请蔡泽宇为公司副总经理，蔡泽宇的简历如附件。
    本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    （六）《关于提议召开湖北省宏源药业科技股份有限公司
    2014 年第三次临时股东大会的议案》同意于 2014 年 12 月 24 日在公司会议室召开 2014 年第三次临时股东大会。
    本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
    特此公告
    湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会
    2014 年 12 月 8 日
    蔡泽宇的简历
    蔡泽宇，男，1972 年 9 月，中国籍，高级工程师，执业
    药师。武汉工程大学化学制药本科毕业，武汉大学药剂学硕
    士研究生毕业，获北京大学国际药物工程项目管理硕士学
    位。1996 年 7 月至 2000 年 7 月在湖北省医药工业研究院从
    事新药开发工作；2000 年 7 月至 2008 年 10 月在湖北科益药
    业股份有限公司工作，历任生产负责人、质量负责人；2008
    年 10 月至 2009 年 12 月任武汉启瑞药业有限公司质量总监；
    2010 年 1 月至 2014 年 9 月在武汉中有药业有限公司工作，
    历任技术负责人,总经理；2014 年 10 月份起在湖北省宏源药
    业科技股份有限公司工作。2013 年获湖北省科技进步三等
    奖。