西藏矿业发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2006年6月15日在成都公司会议室召开，会前公司董事会办公室于2006年6月5日以传真和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事11人，实到董事9人（其中董事扎西央宗女士、独立董事干胜道先生请假，分别委托董事廖锡铭先生、独立董事范红东女士出席本次会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
关于公司董事会换届选举的议案。
根据《公司章程》各股东单位向公司董事会推荐董事侯选人为：肖永恩、拉巴次仁、索朗多吉、刘光芒、段林珍、陈荣发、胡绍铃、冯康，独立董事侯选人为：廖锡铭、范红东、沈明宏、牟文。
经会议审议通过确定公司第四届董事会候选人为：肖永恩、拉巴次仁、索朗多吉、刘光芒、段林珍、陈荣发、冯康（董事侯选人简历见附件），独立董事侯选人为：廖锡铭、范红东、沈明宏、牟文（独立董事侯选人简历、独立董事声明、提名人声明见附件），并提交公司2005年年度股东大会审议。
表决情况表：
表决情况
序号 侯选人姓名
赞成 反对 弃权
1 肖永恩 11票 0票 0票
2 拉巴次仁 11票 0票 0票
3 索朗多吉 11票 0票 0票
4 刘光芒 10票 0票 1票
5 段林珍 10票 0票 1票
6 陈荣发 10票 0票 1票
7 胡绍铃 5票 4票 2票
8 冯 康 8票 1票 2票
9 廖锡铭 11票 0票 0票
10 范红东 11票 0票 0票
11 沈明宏 11票 0票 0票
12 牟 文 11票 0票 0票
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○○六年六月十五日
附件一：董事侯选人简历
肖永恩：男，59岁，大学学历，工程师，党员。曾任西藏东风矿生技科长、副矿长、矿长，西藏罗布萨铬铁矿矿长、西藏自治区矿业发展总公司经理兼西藏藏华工贸有限公司董事长。现任西藏矿业发展股份有限公司董事长。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司股份65380股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
拉巴次仁：男，52岁，中专学历，高级政工师，党员。曾任西藏东风矿车间主任、党委副书记，西藏罗布萨铬铁矿副矿长、矿长、党委书记、西藏自治区矿业发展总公司副总经理。现任西藏矿业发展股份有限公司副董事长、公司总经理。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司股份58115股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
索朗多吉：男，57岁，中专学历，党员。曾任西藏自治区工业厅组织干事、副科长，西藏矿业产品经销公司副书记、书记兼副经理。现任西藏矿业发展股份有限公司常务副总经理、董事。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司股份43587股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘光芒：男，37岁，研究生。曾任广东省清远市纺织工业总公司车间负责人、企管部部长，广东锦龙发展股份有限公司证券投资部部长、总经理助理，清远市染织厂厂长，广东锦龙发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任杭州华泰信投资管理有限公司副总经理。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
段林珍：女，54岁，中专学历。1997年7月—2003年7月曾任西藏矿业发展股份有限公司第一、第二届董事会董事；现任四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司总经理，西藏矿业发展股份有限公司董事会董事。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司股份43587股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈荣发：男，50岁，会计师，党员。曾任四川中江兴发乡会计，某部队后勤财务会计，西藏矿产品经销公司财务副科长，西藏自治区矿业发展总公司财务副处长，西藏藏华工贸有限公司财务副主任。现任西藏矿业发展股份有限公司副总经理、董事。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，持有本公司股份25095股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯 康：男，36岁，大专学历。曾任西藏自治区山南铬铁矿副矿长，西藏山南江南矿业有限责任公司市场部经理，现任西藏山南江南矿业有限责任公司副总经理，西藏矿业发展股份有限公司董事。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事侯选人简历：
廖锡铭：男，69岁，汉族，工程师，党员。1960年毕业于重庆电力学校，1960年起，分配到西藏工作。曾任西藏水利电力厅、西藏工业电力厅、西藏电力厅副厅长、西藏电力公司副总经理、党组成员等职。并兼任西藏企业管理学会、机电工程学会副理事长，自治区安全生产委员会成员、科技成果评审委员会成员。1998年2月退休。现任西藏矿业发展股份有限公司独立董事。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范红东：女，37岁，汉族。1984年9月至1988年7月就读于北京轻工业学院；1988年9月至1990年7月在中国政法大学就读；1990年7月至1996年于中国烟草广东进出口公司工作；1996年至1998年7月在广东广信律师事务所任职；1998年8月至今在广大律师事务所担任专职律师并为该所合伙人；现任西藏矿业发展股份有限公司独立董事。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈明宏：男，38岁，汉族，党员。1987年9月至1991年7就读于合肥工业大学，本科；1991年9月至1994年7就读于合肥工业大学，管理工程系硕士；1992年至1993年在安徽省证券公司任发行部项目经理；1993年至1996年在深圳市桑夏（集团）公司任总经理助理、总经理；1996年至2000年在国家科委高科技研究发展中心任成果科代处副处长、处长、主任助理；2000年至2003年在北京高国科技有限公司任总经理；2000年至2004年在国科新经济投资有限公司任总经理；2005年至今，在北京中泽创业投资管理有限公司副总裁。1996年至1998年任沈阳北方商用技术有限公司董事；1999年至2000年任常州金狮股份有限公司董事；2000年至今在国科新经济投资有限公司、国科（海南）高科技投资管理有限公司、上海全光网络科技股份有限公司任董事、《经济展望》杂志兼职任专栏主编；1997年至2003年任武汉华中数控股份有限公司董事；2001年至2005年任北京北纬通讯技术股份有限公司、沈阳东大自动化有限公司董事；2001年至今任北京北航智慧科技有限公司董事；2001年至2003年在《高科技与产业化》杂志兼职任编委；2002年至2004年任北京中经智慧投资管理有限公司董事长；2005年至今任北京金典人生网络技术有限公司董事。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
牟文：女，41岁，会计师、副教授。1985年至1989年7月就读于山西财经学院会计系；1998年9月至2001年7月就读于四川大学工商管理系，企业管理硕士；1989年9月至1995年2月在湖南省湘潭市计委信息中心任编辑、会计；1995年2月至今在四川大学工商管理（系）学院任副教授；2005年1月至今在四川达卡电器有限公司兼职财务顾问；2002年5月至今在四川财政厅会计处兼职推荐教师。
除此之外与本
