江苏鹿港科技股份有限公司章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司的实际情况及中国证券监督管理委员会 2014 年最新修订的《上市
公司章程指引》，公司拟对《章程》第 6、18、78、80、90 条进行如下修改：
原第六条公司注册资本为人民币31800万元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币377,427,123元。
原第十八条第三款
2011年5月9日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普
通股53,000,000股，公司的股本总额增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通
过资本公积转增股本，公司的股本总额增至318,000,000股。
修改为
2011年5月9日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普
通股53,000,000股，公司的股本总额增至212,000,000股。2012年4月13日，公司通
过资本公积转增股本，公司的股本总额增至318,000,000股。2014年11月5日，公
司非公开发行人民币普通股42,907,300股，公司的股本总额增至360,907,300股。
2014年11月21日，公司非公开发行人民币普通股16,519,823股，公司的股本总额
增至377,427,123股。
原第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改为：
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途
径，包括网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便
利。
股东大会在审议下列重大事项时，公司必须安排网络投票：
（一）公司发行股票、可转换公司债券及中国证监会认可的其他证券品种；
（二）公司重大资产重组；
（三）公司以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充
流动资金；
（四）公司单次或者12个月内累计使用超募资金的金额达到1亿元人民币或
者占本次实际募集资金净额的比例达到10%以上的（含本数）；
（五）公司拟购买关联人资产的价格超过账面值100%的重大关联交易；
（六）公司股权激励计划；
（七）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司债务；
（八）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；
（九）公司章程规定需要提供网络投票方式的事项；
（十）上海证券交易所要求提供网络投票方式的事项。
修改为：
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便
利。
原第九十条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。
修改为：
第九十条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际
持有人意思表示进行申报的除外。
江苏鹿港科技股份有限公司
2014 年 12 月 8 日
