辽宁时代万恒股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会会议资料
2014 年 12 月 15 日
大连
目 录
一、会议议程
2014年第三次临时股东大会议程2
二、会议议案材料
1、关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案3
辽宁时代万恒股份有限公司
2014年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2014 年12月15日下午14:00
会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼
会议室
网络投票时间： 2014 年 12 月 15 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师
列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等
主 持 人：公司董事长
会议议程：
一、 审议提交本次会议的议案：
关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案。
二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
三、 监票人公布现场表决结果
四、 公布现场投票及网络投票结果
五、宣读股东大会决议
六、 见证律师宣读股东大会见证意见
七、 到会董事签署股东大会决议
八、 宣布股东大会结束
二○一四年第三次临时
股东大会会议材料之一
关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案
融诚林业股份有限公司（以下简称“融诚林业”）是我公司的全
资子公司时代万恒投资有限公司（以下简称“时代万恒投资”）的控
股子公司，时代万恒投资占其注册资本的 57%，为该公司的控股股东。
中非林业（香港）有限公司（以下简称“中非林业”）是融诚林业的
全资孙公司。
鉴于中非林业当前在生产经营活动中的实际需要，公司拟为中非
林业向中国银行辽宁省分行的海外分支机构申请的 8,000 万元人民
币融资提供担保。担保期限为一年。授权董事长在此额度内签署担保
手续。
请各位股东代表审议。
