证券简称：华联控股 证券代码：000036 公告编号：2014-029
华联控股股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2014 年 12 月 5
日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第八届董事会第十次会议，本次会议通
知发出时间为 2014 年 11 月 25 日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、
通告。应出席董事 12 人，实际出席董事 11 人,独立董事张英惠女士因个人原因
缺席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下：
一、 关于授权公司董事长处置可供出售金融资产的议案；
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案的详细内容同日单独
公告，公告编号为：2014-030。
二、 关于华联进贤湾公司向华联杭州湾公司借款暨关联交易的议案；
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事董炳根先生、丁跃先
生、胡永峰先生、李云女士、张梅女士、倪苏俏女士回避表决。本议案的详细内
容同日单独公告，公告编号为：2014-031。
三、 关于会计政策变更的议案；
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案的详细内容同日单独
公告，公告编号为：2014-032。
四、 关于补选公司独立董事的议案；
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案的详细内容同日单独
公告，公告编号为：2014-033。
本议案尚需提请公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。
五、 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案的详细内容同日单独
公告，公告编号为：2014-034。
上述议案有关内容请查阅 2014 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第八届
董事会第十次会议决议公告。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
