万向德农股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

                        万向德农股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
       万向德农股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2014 年 12 月 5 日上午
9：00 在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部以通讯表决方式召
开。公司共有董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行
过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
       一、审议通过了关于《公司拟出售所持有万向财务有限公司部分股权》的
议案
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     因万向三农集团有限公司系本公司控股股东，故本次股权转让事项构成关联
交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司第七届董事会第六次会议审
议本议案时，关联董事管大源董事长、陈贵樟董事、沈长寿董事、丁兴贤董事、
刘志刚董事、祁堃董事回避表决。
     具体内容详见《万向德农股份有限公司关于向万向三农集团有限公司出售所
持万向财务有限公司部分股权的关联交易公告》。
       二、审议通过了关于《召开公司 2014 年第二次临时股东大会》的议案
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     具体内容详见《万向德农股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会通知》。
     特此公告。
                                                 万向德农股份有限公司董事会
                                                           2014 年 12 月 5 日