山东海化股份有限公司第六届董事会2014年第一次会议决议公告

                           山东海化股份有限公司
             第六届董事会 2014 年第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第六届董事会 2014 年第一次会议通知于 2014
年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。会议于 12 月 4 日在公司三楼会议室
召开，与会董事共同推举汤全荣董事主持本次会议，应到董事 9 人，实到
9 人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合《公
司法》、《公司章程》有关规定。
    二、会议审议情况
    会议经过认真审议，通过了以下议案：
    1．关于选举公司第六届董事会董事长的议案
    会议以记名投票方式选举汤全荣先生为公司第六届董事会董事长。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2．关于聘任公司总经理的议案
    经汤全荣董事长提名，董事会决定聘任付希泉先生为公司总经理。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3．关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
    经汤全荣董事长提名，董事会决定聘任吴炳顺先生为公司董事会秘
书，聘任江修红女士为公司证券事务代表。
    董事会秘书联系方式
    联系电话：[phone]        传   真：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
    证券事务代表联系方式
    联系电话：[phone]        传   真：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4．关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
    经付希泉总经理提名，董事会决定聘任张忠生、吴炳顺、高永昌 3
位先生为公司副总经理，聘任魏鲁东先生为公司财务总监。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述人员简历详见附件。
    5．关于调整董事会专门委员会成员的议案
    为保证董事会各专门委员会工作顺利开展，董事会决定对各专门委员
会成员调整如下：
   （1）董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：
    主任委员：高明芹
    委    员：付希泉、李德峰
   （2）董事会审计委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：
    主任委员：胡元木
    委    员：方   勇、高明芹
   （3）董事会提名委员会由 3 名董事组成（独立董事 2 名）：
    主任委员：李德峰
    委    员：汤全荣、胡元木
（4）董事会战略委员会由 5 名董事组成：
 主任委员：韩星三
 委    员：方   勇、汤全荣、付希泉、李德峰
 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
 特此公告。
                             山东海化股份有限公司董事会
                                   2014 年 12 月 5 日
附件：
                             个 人 简 历
       汤全荣，男，1965 年生，大学学历，高级审计师。历任国家审计署
驻武汉特派员办事处（期间曾交流到国家审计署驻外交部审计局工作）科
员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中国海洋石油总公司审计监
察部一处处长，中海石油宁波大榭石化有限公司、中海石油舟山石化有限
公司、中海石油化工进出口有限公司、中海信托股份有限公司    、中海石
油财务有限责任公司、中海石油投资控股有限公司、中海石油保险有限公
司监事会主席等职，现任山东海化集团副总经理、总会计师，本公司董事
长。
   付希泉，男，1958 年生，大专学历，会计师。历任山东海化集团物
业公司财务处处长，山东海化集团热力电力分公司财务处处长，山东海化
华龙硝铵有限公司财务总监、总经理、党委书记、董事长，山东海化股份
有限公司副总经理等职，现任本公司党委书记、总经理、董事。
    张忠生，男，1968 年生，研究生学历，高级经济师。历任山东海化
集团计财部计划科科长，山东海化股份有限公司企划处处长、职工代表监
事，山东海化氯碱树脂有限公司董事长等职，现任本公司副总经理，羊口
盐场总经理、党委书记，内蒙古海化辰兴化工有限公司董事长。
    吴炳顺，男，1962 年生，大专学历。历任山东海化集团企业管理处
副处长，证券管理处副处长，山东海化股份有限公司办公室副主任、证券
部副部长、部长等职，现任本公司董事会秘书、副总经理。
    高永昌，男，1963 年生，大学学历。历任山东海化股份有限公司纯
碱厂盐水车间副主任、主任，企管处处长、党支部书记，山东海化天际化
工有限公司工会主席、党委副书记、纪委书记、总经理、党委书记、董事
长，山东海化股份有限公司天祥化工厂厂长、党总支书记等职，现任本公
司副总经理，纯碱厂厂长、党委书记。
    魏鲁东，男，1970 年生，大专学历，注册会计师。历任山东海化集
团财务部副部长，山东海化股份有限公司财务部经理等职，现任本公司财
务总监。
    江修红，女，1975 年生，大学学历，高级经济师。历任山东海化股
份有限公司证券部副科长、副经理等职，现任本公司证券事务代表、证券
部经理。
    上述人员中，汤全荣先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未
在本公司以外的其他单位兼任职务，其他人员均未在本公司以外的其他公
司包括控股股东兼任职务；上述人员均未持有本公司股票，也未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。