山东海化股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 12 月 4 日召 开第六届董事会第一次会议,审议了聘任高级管理人员事项。根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等有关规定,我们作为公司独立董事,基于客观、 独立的判断,现就该事项发表独立意见如下: 一、经审查聘任人员的履历及相关资料,未发现有法律法规规定不 得担任高级管理人员的情形。 二、本次聘任人员的提名和审批程序符合《公司法》、《公司章程》 有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 三、吴炳顺先生已取得董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职 责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德, 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书任职资 格的要求。 同意聘任付希泉先生为总经理,聘任吴炳顺先生为董事会秘书,聘任 张忠生先生、吴炳顺先生、高永昌先生为副总经理,聘任魏鲁东先生为财 务总监。 独立董事:高明芹 胡元木 李德峰 2014 年 12 月 4 日
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公告日期:2014-12-05 |
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附件:公告原文 |
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