山东海化股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2．股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．召开时间
现场会议时间：2014 年 12 月 4 日下午 2:30
网络投票时间：2014 年 12 月 3 日-12 月 4 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行投票时间为 2014 年 12 月 4 日上午 9:30－11:30，下
午 1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2014 年 12 月 3 日
下午 3:00 至 12 月 4 日下午 3:00 期间的任意时间。
2．现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
公司三楼会议室。
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：汤全荣董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．出席会议总体情况
参加本次会议的股东及代表共计 10 名，代表股份 361,274,856 股，
占公司有表决权股份总数的 40.3618%。其中，参加会议的中小股东共计 9
名，代表股份 225,978 股，占公司有表决权股份总数的 0.0252%。
2．现场会议出席情况
参加现场会议的股东及代表共计 2 名，代表股份 361,060,656 股，
占公司有表决权股份总数的 40.3378%。
3．参加网络投票情况
参加网络投票的股东共计 8 名，代表股份 214,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0239%。
4．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证
律师龚新超、李清华出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1．关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.1 非独立董事候选人韩星三
表决情况：同意 361,214,530 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9833%。
中小股东表决情况：同意 165,652 票，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 73.3045%。
表决结果：韩星三先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.2 非独立董事候选人方勇
表决情况：同意 361,191,656 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9770%。
中小股东表决情况：同意 142,778 票，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 63.1823%。
表决结果：方勇先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.3 非独立董事候选人汤全荣
表决情况：同意 361,315,656 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 100.0113%。
中小股东表决情况：同意 266,778 票，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 118.0549%。
表决结果：汤全荣先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.4 非独立董事候选人迟庆峰
表决情况：同意 361,192,656 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9772%。
中小股东表决情况：同意 143,778 票，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 63.6248%。
表决结果：迟庆峰先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.5 非独立董事候选人付希泉
表决情况：同意 361,192,656 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9772%。
中小股东表决情况：同意 143,778 票，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 63.6248%。
表决结果：付希泉先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.6 非独立董事候选人余建华
表决情况：同意 361,190,656 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9767%。
中小股东表决情况：同意 141,778 票，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 62.7397%。
表决结果：余建华先生当选为第六届董事会非独立董事。
2．关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.1 独立董事候选人高明芹
表决情况：同意 361,200,656 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9795%。
中小股东表决情况：同意 151,778 票，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 67.1649%。
表决结果：高明芹女士当选为第六届董事会独立董事。
2.2 独立董事候选人胡元木
表决情况：同意 361,190,656 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9767%。
中小股东表决情况：同意 141,778 票，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 62.7397%。
表决结果：胡元木先生当选为第六届董事会独立董事。
2.3 独立董事候选人李德峰
表决情况：同意 361,200,656 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9795%。
中小股东表决情况：同意 151,778 票，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 67.1649%。
表决结果：李德峰先生当选为第六届董事会独立董事。
韩星三先生、方勇先生、汤全荣先生、迟庆峰先生、付希泉先生、余
建华先生、高明芹女士、胡元木先生及李德峰先生共同组成公司第六届董
事会。
3．关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.1 非职工代表监事候选人宋君荣
表决情况：同意 361,190,656 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9767%。
中小股东表决情况：同意 141,778 票，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 62.7397%。
表决结果：宋君荣先生当选为第六届监事会非职工代表监事。
3.2 非职工代表监事候选人丁红玉
表决情况：同意 361,190,656 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9767%。
中小股东表决情况：同意 141,778 票，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 62.7397%。
表决结果：丁红玉女士当选为第六届监事会非职工代表监事。
3.3 非职工代表监事候选人王永志
表决情况：同意 361,190,656 票，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.9767%。
中小股东表决情况：同意 141,778 票，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 62.7397%。
表决结果：王永志先生当选为第六届监事会非职工代表监事。
宋君荣先生、丁红玉女士、王永志先生与职工代表监事张仲元先生、
于业茂先生共同组成公司第六届监事会。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：龚新超、李清华
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2014 年第四次
临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2014 年 12 月 5 日
