山东万通液压股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告
暨召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议，于 2014年 12月 2日在山东省五莲县高泽镇公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年 11月 26日以书面方式发出，本次董事会的董事及授权代表应到 5人，实到 5人，均以现场方式参会。会议由董事长王万法主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》有关规定。
二、会议表决议案的情况
经审议，各位董事以现场举手表决方式审议通过了以下事项：
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
根据公司业务需要，公司拟变更公司的经营范围，原经营范围为“生产、销售液压油缸、矿山立柱、支架、千斤顶、液压元件（以上范围不含特种设备及国家禁止、限制许可经营产品）；销售金属制品、塑料制品、橡胶制品，钢材、建材、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、农用车及其配件；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现拟变更为“研发、设计、生产、销售液压油缸、矿山立柱、支架、千斤顶、液压元件（以上范围不含特种设备及国家禁止、限制许可经营产品）；销售金属制品、塑料制品、橡胶制品，钢材、建材、汽车（不含九座及九座以下
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乘用车）、农用车及其配件；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
表决结果：有效表决共 5票，其中同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。本议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议批准。
2、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
原《公司章程》：第十条经依法登记，公司的经营范围为：液压油缸、矿山立柱、支架、千斤顶、液压元件（以上范围不含特种设备及国家禁止、限制许可经营产品）生产、销售；加工销售金属制品、塑料制品、橡胶制品，销售钢材、建材、汽车（不含小轿车）、农用车及其配件；普通货物进出口。（需许可的凭有效许可证生产经营）
现拟变更为：第十条经依法登记，公司的经营范围为：液压油缸、矿山立柱、支架、千斤顶、液压元件（以上范围不含特种设备及国家禁止、限制许可经营产品）研发、设计、生产、销售；加工销售金属制品、塑料制品、橡胶制品，销售钢材、建材、汽车（不含小轿车）、农用车及其配件；普通货物进出口。（需许可的凭有效许可证生产经营）
表决结果：有效表决共 5票，其中同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。本议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议批准。
3、审议通过《关于提议召开公司 2014年第三次临时股东大会》的议案。
表决结果：有效表决共 5票，其中同意票为 5票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、公司召开 2014年第三次临时股东大会的通知
（一）会议时间：2014年 12月 20日上午 9:00
（二）会议地点：山东万通液压股份有限公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
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（四）召开方式：通讯方式召开
（五）会议召开的合法、合规性：
召集人认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《公司章程》有关规定。
（六）会议审议事项:
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》；；
（七）出席会议人员：
1、于股权登记日，即2014年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东。
（八）会议表决方法
股东在 2014年 12月 20日下午 16：30前将通讯表决单邮寄（以邮戳为准）或传真至本公司办公室，邮寄信封请注明通讯表决字样。本次会议的表决结果将于 2014年 12月 21日前通知各股东。
联系人：厉建慧
邮政编码：262300
电话：18300337107
传真：0633-5456
（九）其他事项：
临时提案需于会议召开十日前提交。
三、备查文件
1、《山东万通液压股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
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董事会
2014 年 12月 4日
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附件一：
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2014年第三次临时股东会通讯表决单
股东名称： 股东账号：
持股数（股）： 身份证号/注册号：
表决事项：
序号议案名称同意反对弃权
1 《关于变更公司经营范围的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
说明：请在表决意见相应栏（同意、反对、弃权）划上“√”号，同时选择二项或三项者或全部空白的视作无效票。
表决票应由股东单位盖章，并由法定代表人签字；法定代表人授权他人签字时，应附授权委托书（加盖单位
公章）并提供被委托人身份证复印件，否则作无效票。
股东签名或盖章：
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年月日
