董事、监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.任免基本情况
1.1.任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2014 年第 1次临时股东大会于 2014年 12月 4日审议并通过：
任命梅夏英为公司独立董事，任期至本届董事会任期届满时为止。
任命朱慈蕴为公司独立董事，任期至本届董事会任期届满时为止。
任命张文丽为公司独立董事，任期至本届董事会任期届满时为止。
任命苟文川为公司监事，任期至本届监事会任期届满时为止。
本次会议召开 2014-11-19 日前以书面方式通知全体股东，实际到会 8人，持有公司股份 50,000,000.00股，占股
份总数的 100.00%，会议由董事长涂木林先生主持。
以上决议表决情况为：
同意股数 50,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
1.2.被任免董监高人员情况
该任命独立董事梅夏英持有公司股份 0.00股，占公司股
本的 0.00%。
该任命独立董事朱慈蕴持有公司股份 0.00股，占公司股
本的 0.00%。
该任命独立董事张文丽持有公司股份 0.00股，占公司股
本的 0.00%。
该任命监事苟文川持有公司股份 0.00股，占公司股本的
0.00%。
1.3.任命/免职原因
因公司变更章程，增加独立董事席位，任命梅夏英、朱慈蕴、张文丽为公司独立董事；因监事杨小军辞去监事一职，任命苟文川为监事。
2.上述人员任免对公司的影响
2.1.对公司生产经营的影响：
对公司日常经营活动不会产生不利影响。
3.备查文件
（一）艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届董
事会第八次会议提议梅夏英、朱慈蕴、张文丽为公司独立董事的决议
（二）艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第一届监
事会第六次会议提苟文川为公司监事的决议
（三）艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2014
年第一次临时股东大会任命梅夏英、朱慈蕴、张文丽为公司独立董事、任命苟文川为公司监事决议
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会
2014年 12月 4日
