年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.会议召开和出席情况
1.1.会议召开情况
1.1.1.会议召开时间：2014年 12月 4日
1.1.2.会议召开地点：翔殷路 580号二楼会议室
1.1.3.会议召开方式：现场会议
1.1.4.会议召集人：公司董事会
1.1.5.会议主持人：董事长涂木林先生
1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
1.2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共公司已于 2014年 11月 19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
8 人，持有表决权的股份 50,000,000.00 股，占公司股份总
数的 100.00%。
2.议案审议情况
2.1.审议通过《关于选举梅夏英、朱慈蕴、张文丽为公司独
立董事的议案》议案
2.1.1.议案内容
（1）选举梅夏英为公司独立董事；
（2）选举朱慈蕴为公司独立董事；
（3）选举张文丽为公司独立董事。
2.1.2.议案表决结果：
同意股数 50,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
2.2.审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
2.2.1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
2.3.审议通过《关于设置董事会专门委员会的议案》议案
2.3.1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
2.4.审议通过《关于制订专门委员会实施细则的议案》议案
2.4.1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
2.5.审议通过《关于制订独立董事工作制度的议案》议案
2.5.1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
2.6.审议通过《关于修订三会规则的议案》议案
2.6.1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
2.7.审议通过《关于制订关联交易管理制度的议案》议案
2.7.1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
2.8.审议通过《关于制订控股股东和实际控制人行为规则的
议案》议案
2.8.1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
2.9.审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》议案
2.9.1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
2.10.审议通过《关于制订子公司管理制度的议案》议案
2.10.1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
2.11.审议通过《关于修订<重大投资决策制度>的议案》议案
2.11.1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会有
表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.12.审议通过《关于选举苟文川为公司监事的议案》议案
2.12.1.议案表决结果：
同意股数 50,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股
份总数的 100.00%；反对股数 0.00股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.律师见证情况
律师事务所名称：北京市海润律师事务所
律师姓名：吴团结、姚方方
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
4.备查文件目录
（一）《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2014
年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市海润律师事务所关于艾艾精密工业输送系统
（上海）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会
2014年 12月 4日
