烟台东诚药业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

                    烟台东诚药业集团股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
      2014年12月3日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
  山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第五次
  会议。会议通知于2014年11月21日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯
  方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本
  次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公
  司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》
  （以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
  二、董事会会议审议情况
      全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
      1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
  筹划发行股份购买资产事项的议案》。
      同意公司筹划发行股份购买资产事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间
  的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据
  《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘
  请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后，将召开董事会
  会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上
  市公司重大资产重组申请文件》要求编制相关文件及相关议案。
      在股票停牌期间，公司将至少每 5个交易日发布一次事项进展情况公告。
  三、备查文件
      1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告！
             烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                           2014年12月4日