债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大
会于 2014 年 12 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：现场会
议于 2014 年 12 月 3 日 14:30 在江苏省宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心 1 号接待
室召开；网络投票于 2014 年 12 月 3 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶00 通过
上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台进行。
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 154,476,652
占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.55
1、出席现场会议的股东人数
所持有表决权的股份数（股） 146,726,519
占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.67
2、通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份数（股） 7,750,133
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.88
3、参加投票的中小股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 7,759,833
占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.89
（三）会议由公司董事会召集，董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
本次会议应出席董事 8 人，实际出席 5 人（其中，董事马国山先生因出国、
独立董事王跃堂先生因工作原因、独立董事刘丹萍女士因工作原因未能出席本次
会议），公司董事会秘书、全体监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
审议通过了《关于增补选举独立董事的议案》，同意选举李明辉为公司第五
届董事会的独立董事。
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
154,269,899 99.87% 45,553 0.03% 161,200 0.10 % 是
其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份低于 5%的股东）表决情况：
同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
7,553,080 97.34% 45,553 0.59% 161,200 2.07% 是
三、 律师见证情况
本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本
次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表
决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2014 年 12 月 4 日
