广夏（银川）实业股份有限公司
关于高级管理人员薪酬发放情况的说明
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，有投资者反映公司《2013 年年度报告》中披露
的薛小梅副总裁薪酬存在不实情形。对此，公司董事会进行
了认真核查，现将有关情况说明如下：
2013 年 10 月 21 日，公司第七届董事会第十次会议审
议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》，确定副总裁、
财务总监、董事会秘书薪酬为 32 万元/年（税前），自 2013
年 1 月 1 日起执行。2013 年末，公司管理层考虑到薛小梅副
总裁在 2012 年追收资产、恢复生产经营方面的贡献，比照
第七届董事会第十次会议确定的高级管理人员薪酬标准向
薛小梅副总裁补发了 2012 年度薪酬 18.97 万元。公司董事
会已责令将上述 18.97 万元薪酬交回，并告戒管理层吸取教
训，规范经营管理，严格执行董事会的各项决议。
在此，公司董事会向投资者表示深深的歉意，并欢迎投
资者对公司的经营管理情况进行严格监督。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月四日
