宁波新芝生物科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年11月28日在公司会议室召开。会议由董事长周芳主持，应出席本次会议的董事为7人，实际出席的董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：
（一）会议审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》，并提请股东大会
审议。
因公司生产经营需要，拟增加公司经营范围，增加“流体管道超声波阻、除垢装置的研发、生产、销售；超声波油水分离装置的研发、生产、销售”（具体以工商登记为准）。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
（二）会议审议通过了《关于公司因增加注册经营范围修改公司章程的议
案》，并提请股东大会审议。
因公司拟增加经营范围，所以就公司章程中涉及公司经营范围的条款予以修改，增加“流体管道超声波阻、除垢装置的研发、生产、销售；超声波油水分离装置的研发、生产、销售”（具体以工商登记为准）。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
（三）会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，并提请股东
大会审议。
因原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在宁波无办事处，工作联系不便，公司决定更换会计师事务所——立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
（四）会议审议通过了《关于预计2015年日常性关联交易的议案》，并提请
股东大会审议。
公司预计2015年向关联方浙江方鼎生物科技有限公司采购总额不超过500万元的商品。公司持有浙江方鼎生物科技有限公司20%的股份，构成关联交易。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
（五）会议审议通过了《关于公司对全资子公司宁波易中禾生物科技有限公
司增资的议案》。
因公司战略发展需求，拟对全资子公司宁波易中禾生物科技有限公司增资600万元，宁波易中禾生物科技有限公司注册资金由目前的500万元增至1100万元。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
（六）会议审议通过了《关于公司出售控股子公司宁波新芝华东环保科技有
限公司股份的议案》。
为了突出公司的主营业务，同时为了回笼资金，将公司持有的宁波新芝华东环保科技有限公司的51%股权全部出售给宁波华商控股集团，转让价格以华东环保2014年11月30日的净资产为依据。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
（七）会议审议通过了《关于提议召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票数为7票，占全体董事人数的100%；反对票数为0票，占全体董事人数的0%；弃权票数为0票，占全体董事人数的0%。
三、备查文件
《宁波新芝生物科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会
2014年 11月 28日
