湖北宜化化工股份有限公司
七届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届三十二次董事会于 2014 年 12 月
1 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网
同日公告 2014-083）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司
向银行申请 138,100 万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，
符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，
并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 138,100 万元贷款授信提
供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会
审议。
董事会意见：本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行
为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发 2005120 号）的规定，且以上被担保的子公
司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务
风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，
公司对其担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
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综上所述，本公司为上述子公司申请 138,100 万元授信提供担保
是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。
上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
二、《关于调整2014年度部分日常关联交易预计金额的议案》(详
见巨潮资讯网同日公告 2014-082)
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司调整 2014 年度日常
关联交易的预计金额，是公司当前生产经营的需要，属于正当的商业
行为。关联交易定价采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，
不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董
事会审议和表决该议案的程序合法有效,同意公司调整 2014 年度日
常关联交易的预计金额。
董事会意见：本次日常关联交易对 2014 年初预计金额调增 2880
万元，调减 29000 万元。调整后的日常关联交易的定价原则和定价依
据仍按 2013 年度股东大会审议通过的《湖北宜化化工股份有限公司
2014 年度日常关联交易预计议案》执行。本次日常关联交易金额调整
符合公司 2014 年度日常关联交易的实际情况，对本公司 2014 年度的
生产经营无不利影响。本次调整后的关联交易的金额未达公司 2013 年
12 月 31 日净资产的 5%，本议案无需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2014 年第十一次临时股东大会的通知（详见巨
潮资讯网公司同日公告 2014-084 号）
表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月一日
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