天津国恒铁路控股股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本公司已于2014年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开
2014年第三次临时股东大会的通知》。公司定于2014年12月8日采用现场会议与网
络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。
为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会
的表决机制，现发布关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1．召集人：公司董事会。
2．会议地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座裙楼4楼汇商慧会议
室。
3．会议日期和时间：
（1）现场会议日期、时间：2014年12月8日下午14：00。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月8日上
午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年12月7日
15：00 ，结束时间为2014年12月8日15：00。
4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只
能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
二、会议审议事项
1．《关于更换会计师事务所的议案》
2．《关于授权管理层全权办理追索与处置募集资金有关事宜的议案》
上述议案均已经第九届董事会第三次会议审议通过。
三、出席会议对象
1．截至2014年12月1日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2．本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是
本公司股东；
3．本公司董事、监事和高级管理人员；
4．本公司聘请的律师。
四、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：
(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人
出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；
(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书(格
式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。异地股东可采用信函或传
真的方式登记。
2．登记时间：2014年12月8日9:30――14:00。
3．登记地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座裙楼4楼汇商慧会议
室。
4．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。现就网络投票的相关事宜进行具体
说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码： 360594
2.投票简称：国恒投票
3.投票时间：2014 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“国恒投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案内容 委托价格
总议案 表示对以下两项议案统一表决 100．00
议案 1 《关于更换会计师事务所的议案》 1.00
议案 2 《关于授权管理层全权办理追索与处置募集资金有关事宜 2.00
的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制
的提案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例
在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则
可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议
案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的操作流程
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 12 月 7 日 15：00，结束时间为
2014 年 12 月 8 日 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如果注册成功，
系统会返回一个 4 位数字的激活校验码，校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码
投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，
申报规定如下：
（一）买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
（二）“申购价格”项填写 1.00 元；
（三）“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过深交所交
易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“天津国恒铁路控股股份有限公司 2014 年度第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：袁君 于丽
咨询电话：022-23686400
传真：022-23686220
邮箱：gtkg000594@126.com
联系地址：天津市和平区新兴路万科都市花园大厦5号楼25层
（二）会议费用
本次会议会期半天，出席会议者费用自理。
七、股东授权委托书（附后）
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日
附件 1：《股东授权委托书》
股东授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加天津国恒铁路控股股份有限公司2014
年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序号 大会议题 同意票 反对票 弃权票
1 总议案，对《关于更换会计师事务所的议案》、《关
于授权管理层全权办理追索与处置募集资金有关
事宜的议案》的统一表决
2 《关于更换会计师事务所的议案》
3 《关于授权管理层全权办理追索与处置募集资金
有关事宜的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
