青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

      青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、   会议召开情况
   （一） 会议通知的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通知。
   （二） 会议召开的时间、地点和方式：2014 年 12 月 2 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
   （三） 会议应当出席的董事八人，实际出席的董事八人。
   （四） 会议的召集人和主持人：董事长。
   （五） 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
   二、   会议审议情况
    会议审议通过了“日常关联交易议案”，青岛海信电器股份有限公司（及其
子公司）与海信科龙电器股份有限公司（及其子公司）2015 年预计可能发生的
日常关联交易金额不超过 1.4 亿元，并同意签署相关协议。
    独立董事事前认可该议案，并同意提请董事会审议。独立董事认为，该关联
交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，有利于充分利用关联方的优
势资源，符合公司及股东的整体利益。董事会在审议本议案时，关联董事回避表
决，审议程序符合相关规定，表决结果合法有效。
    表决结果：同意三票、反对零票、弃权零票。关联董事于淑珉、周厚健、刘
洪新、林澜、肖建林回避表决。
    特此公告。
                                        青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                        2014 年 12 月 3 日