安徽四创电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

                   安徽四创电子股份有限公司
      关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
          股东大会召开日期:2014年12月23日
          股权登记日：2014年12月17日
          是否提供网络投票：是
          是否涉及融资融券、转融通业务：否
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽四创电子股份有限公司 2014 年
第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：安徽四创电子股份有限公司第五届董事会
    （三）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议时间：2014 年 12 月 23 日（星期二）下午 14：00。
    2、网络投票时间：2014 年 12 月 23 日（星期二），上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海
证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如同一股
份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进
行表决的，均以第一次表决为准。
    网络投票操作流程详见附件二。
    （五）现场会议地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室
         二、会议审议事项
                                                                            是否为特别
序号                                议案内容
                                                                              决议事项
 1      关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案                             是
    关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的
 2                                                                               否
    关联交易议案
         （注：以上第1项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过、第2项议案已经公司
     第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容见《上海证券报》及上海证券交易所网站：
     http://www.sse.com.cn）
         三、会议出席对象
         （一）截至 2014 年 12 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
     司上海分公司登记在册的本公司全体 A 股股东。
         （二）公司董事、监事和高级管理人员。
         （三）公司聘请的律师。
         四、会议登记方法
         凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人须
     持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于 2014 年 12 月
     18 日下午 17:00 之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真
     或电话方式报名）。
         五、其他事项
         1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
         2、联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道 199 号公司董事会办公室
         3、邮政编码：230088
         4、联系人：杨梦、梁建
         5、联系电话：[phone]，传真号码：[phone]。
         特此公告。
                                                  安徽四创电子股份有限公司董事会
                                                                 2014 年 12 月 2 日
 附件 1:授权委托书格式
                                      授权委托书
 安徽四创电子股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 12 月 23 日召开的
 贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
 委托人身份证号：                            受托人身份证号：
 委托人持股数：                              委托人股东帐户号：
                                          委托日期：        年   月   日
序号                              议案内容                                 同意 反对 弃权
 1     关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
 2     关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的
       关联交易议案
 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：网络投票操作流程
                        投资者参加网络投票的操作流程
    2014 年第一次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表
决权。
    投票日期：2014 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    总提案数：2 个
    一、投票流程
    （一）投票代码
         投票代码        投票简称                 表决事项数量     投票股东
   738990            四创投票                     2              A 股股东
    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
   议案序号                内容              申报价格     同意    反对      弃权
   1-2 号     本次股东大会的所有 2 项提案    99.00 元     1股     2股       3股
    2、分项表决方法：
议案序号                               议案内容                               委托价格
    1       关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案                      1.00
            关于公司与安徽博微广成信息科技有限公司签署物资采购协议的
    2                                                                         2.00
            关联交易议案
    （三）表决意见
                        表决意见种类        对应的申报股数
                         同意                1股
                         反对                2股
                         弃权                3股
    （四）买卖方向：均为买入
       二、投票举例
       （一）股权登记日 2014 年 12 月 17 日 A 股收市后，持有四创电子 A 股（股票代
码 600990）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00
元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
                 投票代码         买卖方向       买卖价格     买卖股数
                 738990           买入           99.00 元     1股
       （二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1
号提案《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》投同意票，应申报如下：
                 投票代码         买卖方向       买卖价格     买卖股数
                 738990           买入           1.00 元      1股
       （三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1
号提案《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》投反对票，应申报如下：
                 投票代码         买卖方向       买卖价格     买卖股数
                 738990           买入           1.00 元      2股
       （四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1
号提案《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》投弃权票，应申报如下：
                 投票代码         买卖方向       买卖价格     买卖股数
                 738990           买入           1.00 元      3股
       三、网络投票其他注意事项
       （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为
准。
       （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表
决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
       （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席
本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该
股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。