安徽四创电子股份有限公司五届九次董事会决议公告

                   安徽四创电子股份有限公司
                   五届九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     安徽四创电子股份有限公司五届九次董事会于 2014 年 12 月 1 日以通讯方
式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议审议并通过了以下事项：
    一、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,（详见《关于增加公司经营范围暨修改<
公司章程>的公告》，编号：临 2014-036）。
    二、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2014 年 12 月 23 日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开
2014 年第一次临时股东大会，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，（详见《关于召
开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，编号：临 2014-037）。
     特此公告。
                                             安徽四创电子股份有限公司董事会
                                                           2014年12月2日