证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临 2014-036
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会于 2014 年 11 月 28 日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会
议室以通讯方式召开了第二十次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8
人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于对贵州橡六申一有限责任公司委托贷款计
提坏账准备的议案》；
因贵州橡六申一有限责任公司长期经营不善，连年亏损，根据公司
第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于对贵州橡六申一有限责任
公司进行清算注销的议案》，会议同意不再为贵州橡六申一有限责任公
司办理委托贷款并对已办理的委托贷款全额计提坏账准备，待该公司注
销事项完成后予以清算。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2014 年度审计机构聘任及审计费用的议案》；
同意聘请“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2014
年度审计机构，年报审计费 70 万元（含差旅费），内控审计费 20 万元。
独立董事认为：众环海华会计师事务所有限公司具备多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。同
意聘请其为公司提供审计服务。
此议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审
议。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于将募集资金投资转增各项目承建单位资本
金的议案》；
同意将募集资金实际完成投资额（经审计）250,689,410.93 元转
增各项目承建单位资本金。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》；
详见《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
临 2014-037）
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 1 日
