联化科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

                     联化科技股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议通知于 2014 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2014
年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并通过
《关于修订公司章程的议案》。
    《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全
文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                    联化科技股份有限公司董事会
                                           二○一四年十二月一日
附件：
                   联化科技股份有限公司章程修正案
    公司首期股票期权激励计划第二个行权期(董事及高管人员)可
行权事项现已完成，公司对本次提出行权申请的 4 名激励对象的
1,404,000 份股票期权予以行权。公司已于 2014 年 11 月 20 日完成
新增股份 1,404,000 股的登记手续。同时，公司 2011 年第五次临时
股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相
关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司
注册资本的变更登记的相关事宜。
    根据上述情况，对《公司章程》修订如下：
    一、第六条原文：
    第六条   公司注册资本为人民币 816,225,322 元。
    现修订为：
    第六条   公司注册资本为人民币 817,629,322 元。
    二、第十九条原文：
    第十九条     公司股份总数为 816,225,322 股，公司的股本结构
为：普通股 816,225,322 股。
    现修订为：
    第十九条     公司股份总数为 817,629,322 股，公司的股本结构
为：普通股 817,629,322 股。