北京荣之联科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

                     北京荣之联科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开情况
    北京荣之联科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2014年11月28日
在公司15层会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
    二、审议情况
    经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
    1、审议并通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
的议案》；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经与会监事讨论，一致认为：
    公司全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审
批程序，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，有利于提高
公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司全资子公司使用部分闲置募集
资金购买银行理财产品的议案。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
                 北京荣之联科技股份有限公司监事会
                        二〇一四年十一月二十九日