江苏炎黄在线物流股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2014年 11月 27日
    2、会议召开地点：江苏常州钟楼区玉龙南路 178号 3楼 308室会议室
    3、会议召开方式：现场会议
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长易东先生
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的通知已于 2014年 11月 12日在 http://www.gfzr.com.cn（全国中小企业股份转让系统信息披露平台）进行了公告。本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议决议合法有效。
    （二）会议出席情况 
    出席会议的股东及股东代表共一名，代表有表决权的股份总数为 16，853，300股，占公司有表决权股份的 26.48%；无社会公众股股东列席本次会议。
    公司董事长易东先生主持本次股东大会，部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会，江苏东晟律师事务所律师见证了本次大会。
    二、议案审议情况 
    会议以现场投票方式进行表决，审议通过了以下议案：
    《修改<公司章程>的议案》
    1、议案内容 
    根据公司经营情况，经八届董事会第二十八次会议审议通过，现对《公司章程》修改如下：
    原章程第十三条经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：天然气[含甲烷的；液化的]（以上品种经营场所不储存；）一般经营项目：仓储，国内贸易，新型材料的开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。* 
现修改为：第十三条经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：天然气[含甲烷的；液化的]（以上品种经营场所不储存；）一般经营项目：煤炭买卖，煤炭批发、零售，仓储，国内贸易，新型材料的开发、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。*（具体以工商核准登记的范围为准）。
    2、议案表决结果 
    同意 16，853，300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。
    3、回避表决情况 
    本次审议内容不涉及关联交易事项。
    三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
    （二）律师姓名：鄂小龙、姜梨萍
    （三）结论性意见：
    认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会 
    二零一四年十一月二十七日