青岛澳柯玛股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司2005年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示：本次股东大会没有否决提案，没有新提案。
    青岛澳柯玛股份有限公司2005年年度股东大会于2006年6月10日在公司会议室召开，出席会议的股东(股东代表)共6名，代表股份212236000股，占公司有表决权股份总数的62.23%，没有无限售条件流通股股东参加，符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议以记名投票方式审议通过了如下决议： 
    第一项、	审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度财务决算报告》；
    同意212236000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    第二项、	审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度董事会工作报告》；
    同意212236000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    第三项、	审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度监事会工作报告；
    同意212236000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    第四项、	审议通过《关于审议青岛澳柯玛股份有限公司2005年度利润分配方案的议案》；
    同意210919393股，占出席会议有表决权股份总数的99.38%，弃权1316607股，占出席会议有表决权股份总数的0.62%，反对0股。
    第五项、	审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司2005年年度报告及摘要》；
    同意210919393股，占出席会议有表决权股份总数的99.38%，弃权1316607股，占出席会议有表决权股份总数的0.62%，反对0股。
    第六项、	审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构并支付其2005年度审计费用的议案》；
    同意212236000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    第七项、	审议通过《关于审议公司2006年度日常关联交易的议案》；
    同意1444020股，占出席会议有表决权股份总数的52.31%，弃权1316607股，占出席会议有表决权股份总数的47.69%，反对0股，关联股东青岛市企业发展投资有限公司回避表决。
    第八项、	审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》；
    同意212236000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    第九项、	审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》；
    同意212236000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    第十项、	审议通过《青岛澳柯玛股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》；
    同意212236000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0股，反对0股。
    本次临时股东大会，山东琴岛律师事务所张炳学律师出席见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出的决议均合法有效。
    特此公告
    青岛澳柯玛股份有限公司
    2006年6月10日