青岛澳柯玛股份有限公司三届十次董事会决议公告暨关于召开2006年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛澳柯玛股份有限公司三届十次董事会会议通知于2006年6月2日以书面及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2006年6月10日在本公司会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，独立董事王同孝先生授权委托刘树艳女士出席并表决。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于同意周明江先生辞去公司副总经理职务的议案》；
二、审议通过《关于同意史兰戈先生辞去公司财务负责人职务的议案》；
三、审议通过《关于聘任宋闻非先生为公司财务负责人的议案》, 简历附后；
四、审议通过《关于修改公司营业范围并修改公司章程相应条款的议案》,此项议案尚需提交股东大会审议；
公司营业范围拟修改为：制冷产品（冰柜、冰箱、展示柜、制冰机、酒柜等）、日用家电、消毒抑菌设备、锂电池、自动售货机、电动车、海洋生物产品的制造、销售、技术开发、技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（需经许可经营的，须凭许可证经营）
相应修改公司章程第十三条的内容。修改后的营业范围以工商登记部门核准内容为准。
五、审议通过《关于提名宋闻非先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》, 候选人简历附后,此项议案尚需提交股东大会审议；
六、审议通过《关于收购澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司的议案》,此项议案尚需提交股东大会审议；
七、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》，详细安排如下：
1、会议时间：2006年6月30日（星期五）上午9:30-11:30
2、会议地点：公司会议室
3、股东大会召集人：青岛澳柯玛股份有限公司董事会
4、会议议题：
第一项、 审议《关于选举宋闻非先生为公司第三届董事会成员的议案》,候选人简历附后；
第二项、 审议《关于同意裴振洪先生辞去公司监事职务的议案》；
第三项、 审议《关于选举丁唯颖女士为公司第三届监事会成员的议案》,候选人简历见公司三届五次监事会决议公告；
第四项、 审议《关于修改营业范围并修改公司章程相应条款的议案》；
第五项、 审议《关于收购澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司的议案》。
5、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至2006年6月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。
6、会议登记
（1）登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
（2）登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号青岛澳柯玛股份有限公司董事会办公室；
（3）登记时间：2006年6月27日9：00-16：00，未登记的股东及代理人有权参加本次股东大会；
（4）联系电话：（0532）86765129
传 真：（0532）86765129
邮 编：266510
联 系 人：孙武、王洪阳
（5）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位/个人出席青岛澳柯玛股份有限公司2006年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2006年6月 日
投票意见：
序号 议案 投票意见
同意 弃权 反对
1 关于选举宋闻非先生为公司第三届董事会成员的议案
2 关于同意裴振洪先生辞去公司监事职务的议案
3 关于选举丁唯颖女士为公司第三届监事会成员的议案
4 关于修改营业范围并修改公司章程相应条款的议案
5 关于收购澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司的议案
说明：
1、请在相应的投票意见栏划"√"。
2、若未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票。
注：本委托书复印或重新打印均有效。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2006年6月10日
附：候选人简历
宋闻非先生，汉族，生于1952年3月，研究生学历。1977年5月至1987年7月，任青岛电器元件厂生产部调度、生产部副主任；1987年7月至1996年9月，任青岛市经济委员会副主任科员、主任科员；1993年6月至1995年5月，兼任青岛工业发展投资公司副总经理。1995年5月至今任青岛工业发展投资公司总经理，1999年12月起兼任青岛市担保中心副主任。在企业管理、投资金融等方面有较为丰富的经验。
