合肥丰乐种业股份有限公司关于终止筹划重大
资产重组事项暨公司证券复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司曾于 2014 年 6 月 19 日与兴旺投资有限公司股东筹划重大资产
重组事项，公司证券已于 2014 年 6 月 19 日开始停牌，6 月 20 日公司发
布了《关于重大资产重组停牌公告》。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：
本次交易标的是兴旺投资有限公司，该公司是由著名生物学家邓兴旺
教授及其管理的团队管控下的综合管理与资源整合平台中心。兴旺团队拥
有全基因组育种技术、抗除草剂技术、新不育系技术等现代育种行业先进
技术，致力于主要农作物由“经验育种”向“精确育种”的转变，加速实
现作物的新品质新品种的培育及产业化进程。本次重组旨在利用兴旺投资
种质资源和技术选育突破性的品种，巩固和提升公司在种业行业的市场地
位。
本次交易对手方为合计持有兴旺投资有限公司 100%股权的股东，即：
北京兴博雅控股有限公司、北京兴邦北作投资有限公司、北京时代风华投
资有限公司和吉林省家和投资有限公司。
2、筹划的重大资产重组基本内容：
丰乐种业拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买发行对象合计
持有的兴旺投资有限公司 100%股权。丰乐种业拟通过向发行对象发行股
份的方式支付 85%的交易对价，剩余 15%的交易对价以募集的配套资金支
付。同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集
配套资金总额不超过交易总金额的 25%，募集配套资金一部分用于支付本
次交易对价，剩余资金用于公司主营业务相关的投资项目。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
在停牌期间，公司与交易对方均积极推进本次重大资产重组交易的进
程，就重组方案进行了大量的沟通和论证。聘请了证券服务机构独立财务
顾问、审计师、评估师和法律顾问，对标的公司开展尽职调查、审计、评
估等工作，于 2014 年 9 月完成《公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金预案》，公司董事会对本次重大资产重组相关议案进行了审议。
作为国有控股企业，公司按规定履行了相关报批程序。在筹划重大资产重
组停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交
易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定， 月 20
日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，期间每五个交易日发布一
次《重大资产重组事项进展公告》。
三、终止筹划的原因：
重组标的公司下属单位深圳市作物分子设计育种研究院系根据《中共
中央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5
号）第 9 条规定划分的“公益二类事业单位”，不能满足上市公司盈利性
要求，在完成企业化改制前不宜注入上市公司。深圳作物分子设计育种研
究院是兴旺投资的三大核心研发平台之一，兴旺团队数名核心成员均在研
究院工作，是本次重大资产重组标的核心资产。事业单位改制需要履行政
府相关部门的审批程序，得到相关主管部门批准后实施。截至目前，虽经
多方共同努力，但改制事宜没有取得实质性进展，不能满足本次重组要求。
11 月 24 日，兴旺投资有限公司发函至公司，称无法保证在一定的期限内
完成改制工作，提出终止本次重组。公司股票长期停牌导致投资者无法正
常交易，从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，公司董事会召开会议
研究，决定终止本次重组事项。在此，公司对此次重组工作给广大投资者
带来不便深表歉意。
四、承诺：
公司承诺自公告之日起 6 个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事
项，但不排除与兴旺投资有限公司开展技术层面合作。
五、证券复牌安排：公司证券将于 2014 年 11 月 28 日开市起开始复
牌。
特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2014 年 11 月 28 日
