南京栖霞建设股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决议案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次
临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议
于2014年11月27日上午9：00在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开，同时，
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的
投票平台，网络投票具体时间为：2014年11月27日上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00。
（二）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 541,308,514
占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.55
其中：出席现场会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 536,833,680
占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.127
其中：通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份总数（股） 4,474,834
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.426
（三）本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定，大会由公司董事长江劲松先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事
7 人，出席 5 人，独立董事沈坤荣先生、独立董事李启明先生因出差
未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；副总裁兼财务总
监徐水炎先生、副总裁吕俊先生、董事会秘书王海刚先生出席本次会
议。
二、提案审议情况
按照会议议程，本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相
结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一） 关于公司拟发行中期票据的议案
表决结果如下：
同意票537,595,084股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权
股份数的99.31%；反对票1,774,581股，占出席会议所有公司股东所
持有表决权股份数的0.33%；弃权票1,938,849股，占出席会议所有公
司股东所持有表决权股份数的0.36%。
其中，持有公司股份低于5%（不含）的股东同意票40,030,684
股，占持有公司股份低于5%（不含）的股东所持有表决权股份数的
91.51%；反对票1,774,581股，占出席会议所有公司股东所持有表决
权股份数的4.06%；弃权票1,938,849股，占出席会议所有公司股东所
持有表决权股份数的4.43%。
（二） 继续为控股股东及其子公司提供担保的议案
表决结果如下：
同意票171,002,800股 ，占出席会议所有公司股东所持有表决权
股份数的97.51%；反对票3,540,844股，占出席会议所有公司股东所
持有表决权股份数的2.02%；弃权票829,790股，占出席会议所有公司
股东所持有表决权股份数的0.47%。
其中，持有公司股份低于5%（不含）的股东同意票33,859,000
股，占持有公司股份低于5%（不含）的股东所持有表决权股份数的
88.57%；反对票3,540,844股，占出席会议所有公司股东所持有表决
权股份数的9.26%；弃权票829,790股，占出席会议所有公司股东所持
有表决权股份数的2.17%。
鉴于南京栖霞建设集团有限公司是本公司的控股股东，南京栖霞
建设集团建材实业有限公司和南京栖霞建设集团科技发展有限公司
是集团公司的控股子公司，此项议案所涉及的交易构成关联交易。关
联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公
司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决，出席会议有表决
权的股份数为175,373,434 股。赞成票171,002,800 股；反对票
3,540,844 股；弃权票829,790股，赞成票占出席会议有表决权的股
份数的97.51 %。
三、律师见证情况
江苏世纪同仁律师事务所万巍律师和居建平律师出席本次会议，
进行现场见证，并出具法律意见书。意见书认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人
和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、上网公告附件
《江苏世纪同仁律师事务所关于南京栖霞建设股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2014 年 11 月 27 日
