辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

                     辽宁时代万恒股份有限公司
     关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    股东大会召开日期：2014 年 12 月 15 日
    股权登记日：2014 年 12 月 8 日
    本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会为公司2014年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2014 年 12 月 15 日下午 14 时；
    网络投票时间：2014年12月15日上午9:30—11:30，下午
13:00-15:00的任意时间。
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的
方式；
    网络投票平台：上海证券交易所交易系统
    （五）现场会议地点
    辽宁时代大厦 12 楼会议室；
    二、会议审议事项：
    关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案。
    以上议案的详细内容详见 2014 年 11 月 28 日公司在《中国证券
报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《辽宁时代万恒股份有限公司对外担保公告》。
    三、会议出席对象
    （一）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 12 月 8 日，截止
2014 年 12 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    （二）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记办法
    （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持
营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户
卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委
托书样本见附件）
    （二）登记时间：2014 年 12 月 12 日（上午 9：30-11：30，下
午 1：00-3：00）
    （三）登记地点：大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼
本公司董事会办公室
    五、其他事项
    联系地址：大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼本公司
董事会办公室
    联系电话：[phone]       传真：[phone]
    邮政编码：116001       联系人：曹健
    本次股东大会会期半天，出席现场会议者交通、食宿等费用自理。
    六、报备文件
    公司第六届董事会第八次会议（临时会议）决议；
     特此公告。
                                  辽宁时代万恒股份有限公司
                                           董事会
                                     2014 年 11 月 28 日
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
         兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出
席2014年12月15日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为
行使表决权。
委托人签名（盖章）：              受托人签名：
委托人身份证号：                  受托人身份证号：
委托人持股数：                     委托人股东帐户号：
                                        委托日期：        年 月 日
序                     议案内容                      同     反   弃
号                                                   意     对   权
1     关于为中非林业（香港）有限公司提供担保
      的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：网络投票操作流程
                          投资者参加网络投票的操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
此附件为通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的程序说明。
      投票日期：2014 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
      总提案数：1 个。
      一、投票流程
      （一）投票代码
      投票代码           投票简称           表决事项数量         投票股东
    738241           时代投票                1               A 股股东
      （二）表决方法
      一次性表决方法：
      由于本次会议仅有一个议案，故采用一次性表决方法，按以下方式申报：
   议案                                                                  委托
                                    议案名称
   序号                                                                  价格
  1              关于为中非林业（香港）有限公司提供担保的议案               1.00 元
      （三）表决意见
                         表决意见种类          对应的申报股数
                             同意                    1股
                             反对                    2股
                             弃权                    3股
      （四）买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    （一）股权登记日 2014 年 12 月 8 日 A 股收市后，持有“时代万恒”A 股
（股票 代码 600241）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格
填写 “1.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
              投票代码      买卖方向        买卖价格    买卖股数
               738241          买入          1.00 元      1股
    （二）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：
              投票代码      买卖方向        买卖价格    买卖股数
               738241          买入          1.00 元      2股
    （三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的号提案投弃权票，应申报如
下：
              投票代码      买卖方向        买卖价格    买卖股数
               738241          买入          1.00 元      3股
    三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果 为准。
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的 表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出 席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权
数计算，对 于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》要 求的投票申报的议案，按照弃权计算。