东港股份有限公司独立董事辞职公告

                         东港股份有限公司
                         独立董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    东港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，于近日收到公司独立董事刘
洪渭先生提交的书面辞职报告。根据教育部高校干部管理的要求，刘洪渭先生申请
辞去公司独立董事的职务，辞职后，刘洪渭先生不在公司担任任何职务。
    刘洪渭先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数不能满足法定要
求。根据相关法律法规以及公司章程的规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产
生新任独立董事，接替其职务后方能生效。在此之前，刘洪渭先生将继续按照有关
法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。
    刘洪渭先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作
发挥了积极作用，公司董事会对刘洪渭先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                           东港股份有限公司
                                                  董事会
                                             2014年11月26日