深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告

            深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
                       临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2014 年 11 月
 25 日（星期二）上午以通讯方式召开，本次会议于 2014 年 11 月 20 日以
 书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名，
 亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳
 证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公
 告如下：
     一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司投资
 黄石棋盘洲港项目的决议。
     批准公司与黄石市交通投资公司合资成立黄石棋盘洲港股份有限公
 司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“棋盘洲港公司”），棋盘洲港公
 司注册资本人民币伍亿元（500,000,000 元），其中公司出资额为人民币
 肆亿元(400,000,000 元)，占棋盘洲港公司 80%股权；批准棋盘洲港公司
 投资黄石棋盘洲港项目，投资金额不超过人民币陆亿零壹佰肆拾贰万元
 （601,420,000 元）。详见《关于投资黄石棋盘洲港项目的公告》。
     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于提请审议公司
 向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议。
     公司拟向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请 10 亿元人民币委
 托贷款，贷款期限 2 年，贷款利率按照同期银行贷款基准利率下浮 10%。
 公司董事会决定将此项议案提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批
 准。详见《关于公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款
的关联交易公告》。审议表决本项议案时，公司 6 位关联董事均回避表决。
    公司独立董事认为：1、该委托贷款属于关联交易，公司董事会审议
该事项时 6 名关联董事均回避表决，该事项尚需经过公司股东大会审议批
准。该委托贷款事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。2、同意公司向控股股东深圳
市盐田港集团有限公司申请 10 亿元人民币委托贷款，贷款期限 2 年，贷
款利率按照同期银行贷款基准利率下浮 10%，该委托贷款符合中小股东和
公司的利益，适当补充了公司的流动资金，有利于公司的长远发展。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2014
年第三次临时股东大会的决议。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于推荐公司部分
控参股企业高级管理人员的决议。
    特此公告。
                                  深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                          2014 年 11 月 27 日