深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议决议公告

                   深圳市盐田港股份有限公司
                 第六届监事会临时会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于 2014 年 11
月 25 日（星期二）上午以通讯方式召开，本次会议于 2014 年 11 月
20 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席张永进先生召集了本次
会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的
有关事项公告如下：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公
司投资黄石棋盘洲港项目的决议》；
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意公
司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷款的决议》。
    本事项须公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。
    特此公告。
                              深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                      2014 年 11 月 27 日