深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（“本公司”）董事会决定召集2014年第
三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2014年12月15日(星期一)下午14:50
2、网络投票时间为：2014年12月14日-2014年12月15日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年12月15日上
午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2014年12月14日15:00至2014年12月15日15:00期间的任
意时间。
（二）股权登记日：2014年12月5日(星期五)
（三）现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一
种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止2014年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）公司将于 2014年12月6日（星期六）就本次临时股东大会发布
一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、 会议审议事项
（一）会议审核事项合法性和完备性说明
本次股东大会审议事项已经 2014 年 11 月 25 日召开的公司第六届董
事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
（二）会议审议事项
1、关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司申请委托贷
款的决议。
披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的第六届董事会临时会议决议
公告（公告编号2014-25）、关于控股股东深圳市盐田港集团有限公司向
公司提供委托贷款暨关联交易公告（公告编号2014-28）。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人
出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭
证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票
帐户卡、持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可采取书信或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年12月11日至股东大会召开日2014年12月15
日现场会议召开以前每个工作日的上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00
登记。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦19楼。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2014年12月15日上午9:30至 11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照
深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360088；投票简称：盐田投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00
元代表议案1。
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于同意公司向控股股东深圳市盐田港集团有限公司 1.00
申请委托贷款的决议
（3）在“委托数量”项下填报选举票数。在“委托数量”项下填报
表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报价格 1股 2股 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动
撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书
的方式进 行 身 份 认 证 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址
http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区
注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前
发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发
出后，次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托
的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”
选择“深圳市盐田港股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您
的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA
证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2014年12月14日15:00至 2014年12月15日15:00期间的任
意时间。
五、网络投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申
报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票
为准。
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券
交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”
功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、 其它事项
（一）会议联系方式：
联系人：罗静涛。
电话：（0755）25290923，传真：（0755）25290932。
地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦18楼（邮编：518081）。
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
七、 授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港
股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
序号 议案内容 同意票 反对票 弃权票
1 关于同意公司向控股股东深圳市
盐田港集团有限公司申请委托贷
款的决议
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2014年11月27日
