上海九百股份有限公司董事会决议公告

    上海九百股份有限公司董事会决议公告
    上海九百股份有限公司第七届董事会于 2014 年 11 月 25 日以通
讯表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议认真审议并一致通过了《关于同意转让上海易买得超市有限
公司股权的议案》的决议。
    公司董事会曾于 2014 年 9 月 25 日召开七届十四次会议，审议并
通过了《关于拟转让上海易买得超市有限公司股权的议案》的决议，
董事会同意授权公司经理层具体履行包括聘请中介机构对标的股权
进行审计评估、与韩国株式会社易买得签署备忘录、向上级部门办理
相关报批手续等约定和法定程序（内容详见公司临 2014-013 号公告）。
    公司聘请了天源资产评估有限公司（以下简称“天源资评”）对
拟转让股权涉及的上海易买得超市有限公司（以下简称“上海易买得”）
股东全部权益进行了评估。根据天源资评于 2014 年 10 月 29 日出具
的《上海九百股份有限公司拟转让股权涉及的上海易买得超市有限公
司股东全部权益评估报告》（天源评报字[2014]第 0200 号）显示：以
2014 年 9 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法和收益法对拟转让
股权涉及的上海易买得超市有限公司股东全部权益的市场价值进行
评估后的评估结论为人民币 772.54 万元。
    目前，上述资产评估报告已经上海市静安区国有资产监督管理委
员会（以下简称“静安区国资委”）核准，并取得了《上海市静安区国
有资产评估项目核准申请表》（核准受理编号：沪静安国资评核受
[2014]第 02 号）。
    公司董事会根据天源资评的评估结论并经静安区国资委的核准，
经全体董事认真审议后作出决议：同意本公司在上海联合产权交易所
（以下简称“联交所”）挂牌转让公司持有的上海易买得股权，本次
股权转让挂牌底价为人民币 1,350.294 万元，按 2014 年 11 月 10 日中
国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价（1 美元对人民币 6.1377
元）折算，挂牌底价折合美元 220 万元。
    特此公告。
                                    上海九百股份有限公司董事会
                                     二○一四年十一月二十六日