上海万业企业股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告

                   上海万业企业股份有限公司
             第八届监事会临时会议决议公告
    上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
于 2014 年 11 月 24 日以通讯方式召开临时会议，会议应到监事 5 名，
出席监事 5 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
有关规定。与会监事经表决，一致通过以下议案:
    一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
          同意     5   票， 反对   0   票，弃权   0   票
    二、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的
    议案》
          同意     5   票， 反对   0   票，弃权   0   票
    三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
          同意     5   票， 反对   0   票，弃权   0   票
    四、审议通过《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发
   行股票预案》
          同意     5   票， 反对   0   票，弃权   0   票
    五、审议通过《上海万业企业股份有限公司 2014 年度非公开发
    行股票募集资金使用可行性分析报告》
          同意     5   票， 反对   0   票，弃权   0   票
    六、审议通过《关于公司与三林万业（上海）企业集团有限公
    司签署非公开发行股份认购协议的议案》
         同意    5   票， 反对   0   票，弃权   0   票
    全体与会监事就议案一至六发表意见如下：公司本次非公开发行
股票的方案符合《公司法》、 证券法》、 上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定，具备非公开发行股票的实质条件；非公开发行股票的价格
不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%，定价方式符
合相关法律、法规及规范性文件的规定。控股股东三林万业（上海）
企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）本次认购公司非公开发
行股票构成关联交易，但其将不参与本次非公开发行定价的竞价过
程，并接受其他发行对象申购竞价结果，与其他发行对象以相同价格
认购本次发行的股份，关联交易定价公平、合理，不存在损害公司和
股东、特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。
                            上海万业企业股份有限公司监事会
                                       2014 年 11 月 25 日