合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2014 年第六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2014 年第六次董事会会议于 2014 年 11
月 21 日 16:30 在公司五楼会议室召开。应到董事 12 名,实到董事 11 名,董事
Dave Shellito 书面委托董事 Amit Mohanty 代为参加代为表决。本次会议的召
开符合有关法律法规和公司章程的规定,召开有效。本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通过以下决议:
一、审议通过了《选举公司副董事长的议案》
选举高同国先生为公司第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会任期一
致。
表决结果:12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
(一)选举董事会战略委员会成员
战略委员会由董事金友华、高同国,独立董事沈坤荣组成,由金友华任主任,
为会议召集人。
(二)选举董事会审计委员会成员
审计委员会由独立董事周学民、曹若华,董事 Amit Mohanty 组成,由周学
民任主任,为会议召集人。
(三)选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员
提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明,沈坤荣、董事 Arnab K Bagchi,
董事组成;由孙素明任主任,为会议召集人。
各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2014 年 11 月 22 日