合肥荣事达三洋电器股份有限公司2014年第六次临时董事会决议公告

                  合肥荣事达三洋电器股份有限公司
                  2014 年第六次临时董事会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2014 年第六次董事会会议于 2014 年 11
月 21 日 16：30 在公司五楼会议室召开。应到董事 12 名，实到董事 11 名，董事
Dave Shellito 书面委托董事 Amit Mohanty 代为参加代为表决。本次会议的召
开符合有关法律法规和公司章程的规定，召开有效。本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
    一、审议通过了《选举公司副董事长的议案》
    选举高同国先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一
致。
    表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
    （一）选举董事会战略委员会成员
    战略委员会由董事金友华、高同国，独立董事沈坤荣组成，由金友华任主任，
为会议召集人。
    （二）选举董事会审计委员会成员
    审计委员会由独立董事周学民、曹若华，董事 Amit Mohanty 组成，由周学
民任主任，为会议召集人。
    （三）选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员
    提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明，沈坤荣、董事 Arnab K Bagchi，
董事组成；由孙素明任主任，为会议召集人。
    各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。
                                    合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
                                                        2014 年 11 月 22 日